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沈阳破获特大跨境赌球案70余人被捕 涉案超50亿

时间:2016-07-20 10:03来源:未知 作者:admin 点击:
欧洲杯期间,沈阳警方在公安部统一指挥下破获特大赌球案,涉案金额超过50亿元,现已抓获以李某和孙某等为首的赌博嫌疑人70多人。此案中,不但境外赌博网站沈阳总代理和东北总代理落网,连来沈阳考察的境外赌博网站股东和会计也被抓获,随身携带的赌博账本也

70多名嫌疑人涉案超50亿 沈破获特大跨境赌球案

欧洲杯期间,沈阳警方在公安部统一指挥下破获特大赌球案,涉案金额超过50亿元,现已抓获以李某和孙某等为首的赌博嫌疑人70多人。此案中,不但境外赌博网站沈阳总代理和东北总代理落网,连来沈阳考察的境外赌博网站股东和会计也被抓获,随身携带的赌博账本也被警方查获。

赌博网站境外股东称,非常看中内陆客源,特别想在东北地区发展会员。

警方称,境外赌博网站造成境内大量资金外流,甚至威胁实体经济。警方表示,打击跨境网络赌博犯罪将是常态化的重要任务。公安机关将继续开展“断链”行动,集中侦破跨境网络赌博重大案件,坚决斩断境外赌博网站向境内发展渗透的“人员链”“资金链”“技术链”和“利益链”,并推动完善非法资金交易管控机制。

境外赌球网站去年开始布局欧洲杯

事实上,境外赌球网站在2015年就布局今年的欧洲杯赌球。他们的马脚也是在2015年11月被沈阳警方侦获的。

沈阳的李某和孙某就是境外赌球网站的沈阳代理。为了发展会员,他们每天拿着笔记本通过各种关系发展下线,也就是所谓的“会员”。境外赌球网站也通过伪基站等发送短信、微信等广告招募“会员”。

警方介绍,这些赌球网站的服务器都是在老挝等境外注册的。本报记者也曾收到过类似的赌球网络链接推介短信。赌球网站不仅在PC客户端上推介,而且非常注意手机等移动客户端的推介。

到欧洲杯前,他们网上网下招募赌球会员的行为越发活跃,各种推广行为逐渐达到峰值。

为躲避侦查开大量手机卡、银行卡

欧洲杯开始后,赌球网站的沈阳代理们更是频繁出入宾馆、酒吧等娱乐场所进行赌球推广。

据警方介绍,赌球网站的沈阳代理之所以在线下活动的另一个重要原因是收钱。这与赌球网站的运作方式有关。会员在赌球网站注册后,在网上押注,等球赛结束后代理要到线下去收钱,当然也可以通过网银支付,只不过金额巨大的或者新发展的会员通过线下支付更为保险。

为保证账目清晰,他们使用笔记本记录账单;即便是线下交易时也尽量使用网银。

这种赌球与资金分开的方式,也是嫌疑人躲避侦查的手段之一。据沈阳市公安局治安管理局办案人员介绍,所有涉案人员还有两个显著的反侦查特征:一、所有涉案人员频繁更换用于赌博的手机号,而且只在参赌时使用;二、他们借用身份证大量开取银行卡,用于赌资的流转。

东北总代理:经手赌资至少几千万

沈阳警方针对今年世界杯期间网络赌球新特点研究了新的战法,严密互联网监控管理,及时封堵境内、境外互联网赌博网站。在欧洲杯期间,沈阳警方侦获李某、孙某等人为首的犯罪团伙利用境外网站组织“网络赌球”违法犯罪活动。经过缜密侦查,警方摸清了该犯罪团伙的人员构成及活动规律。

在欧洲杯进行期间,警方先后抓获70多名涉案嫌疑人,查获大量手提电脑、手机卡、银行卡。

李某的上线,也就是境外赌球网的东北总代理姜某也随即落网。

姜某落网后说,通常都是由代理发展当地会员,然后给会员开设额度权限。会员根据赛事先押注,待球赛结果出来后现金结算。“我开过几十万和上百万额度的,但我也轻易不敢开,怕钱收不上来,那就等于黄摊儿了。经过我手里的赌资至少也有几千万元……”姜某说。

地下钱庄向境外转移大量赌资

记者登录境外赌博网站界面,结合嫌疑人讲述,记者发现为欧洲杯设置的赌球方式很多。

比如赌角球,赌让球,赌赔率……以赌角球为例,4个以下就是赌小,5个以上赌大。赔率也很简单,A队的赔率1:1.85,B队1:1.95,如果赌B队,下注1万元,赢球可赢钱9500元。 (责任编辑:大金湖)

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